Совет директоров
Совет директоров осуществляет стратегическое руководство Компанией. Основные цели Совета директоров — обеспечение эффективного управления Компанией со стороны руководства, определение и исполнение стратегических задач Компании, оценка рисков, создание условий для устойчивого развития в долгосрочной перспективе.
Объективность и независимость Совета директоров являются основными принципами, которыми руководствуется Компания в целях повышения эффективности управления. В состав Совета директоров включены независимые и неисполнительные директора, что обеспечивает контроль за деятельностью высшего руководства Компании и предотвращает конфликт интересов. На 31 декабря 2014 года четверо из девяти членов Совета директоров признавались независимыми.
Деятельность членов Совета директоров организована в составе трех Комитетов:
- Комитета по аудиту;
- Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии;
- Комитета по компенсациям и льготам.
В 2014 году Совет директоров провел 11 очных и 12 заочных заседаний, на которых был принят ряд важнейших решений по направлениям деятельности Компании:
- утверждена Стратегия развития Металлоинвеста;
- утверждены годовой бюджет и годовая программа капитальных затрат Компании на 2014 год;
- сформировано Правление ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»;
- утвержден перечень программ развития систем целеполагания и премирования сотрудников предприятий Металлоинвеста, целевых показателей эффективности, операционных и финансовых показателей и планов-графиков внедрения основных мероприятий, внедрена новая система ежегодного вознаграждения Управленческого звена.
В апреле 2014 года в состав Совета директоров были избраны Сергей Солдатенков и Дмитрий Тарасов. Г-н Солдатенков имеет обширный опыт работы в одной из ведущих телекоммуникационных компаний России ОАО «МегаФон». Привлечение г-на Солдатенкова к работе Комитета по компенсациям и льготам способствует улучшению уровня развития и мотивации персонала Компании. Профессиональные знания и управленческий опыт г-на Тарасова будут способствовать дальнейшему совершенствованию работы по повышению операционной эффективности.
Иван Стрешинский
Председатель Совета директоров.
В составе Совета директоров с февраля 2013 года
С отличием окончил факультет аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института. Является Генеральным директором USM Advisors и Garsdale Services Investment, а также членом Совета директоров компаний USM Holdings Limited, «Телекоминвест», UTH Россия, «МегаФон», Mail.ru, New Media Technologies Capital Partners и издательского дома «Коммерсантъ».
Валерий Казикаев
Независимый неисполнительный директор.Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.
В составе Совета директоров с октября 2013 года.
Окончил Московский горный институт, кандидат экономических наук. С марта 2013 года Советник Генерального директора компании «Роснефть Оверсис С.А.»
Дмитрий Тарасов
Исполнительный директор.Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.
В составе Совета директоров с апреля 2014 года.
Окончил факультет металлургии цветных, редких металлов и сплавов Московского института стали и сплавов, кандидат технических наук. С 2005 года является Исполнительным директором ЗАО «Металлоинвест» и с 2007 года — Генеральным директором Украинской рудно-металлургической компании.
Андрей Варичев
Исполнительный директор.Генеральный директор ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
Член Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии.
В составе Совета директоров с апреля 2007 года.
Окончил авиамеханический факультет Московского авиационного технологического института. С июня 2009 года занимал пост Генерального директора ХК «Металлоинвест», с октября 2013 года — пост Генерального директора УК «Металлоинвест».
Вадим Левин
Независимый неисполнительный директор.В составе Совета директоров с октября 2011 года.
Окончил Ленинградский финансово-экономический институт, кандидат экономических наук. Является первым вице-президентом «Еврофинанс Моснарбанк».
Ирина Лупичева
Неисполнительный директор.Член Комитета по аудиту.
В составе Совета директоров с февраля 2013 года.
Окончила факультет международных экономических отношений Московского государственного института международных отношений МИД России и аспирантуру Московской финансовой академии. С мая 2012 года является управляющим директором и руководителем дирекции контроля и рисков USM Advisors.
Сергей Солдатенков
Независимый неисполнительный директор.Председатель Комитета по компенсациям и льготам, член Комитета по аудиту.
В составе Совета директоров с апреля 2014 года.
Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения и программу МВА Московского технологического университета связи и информатики. С 2012 года является Председателем Совета директоров компании «МегаФон».
Галина Аглямова
Независимый неисполнительный директор.Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по компенсациям и льготам.
В составе Совета директоров с октября 2013 года.
Окончила Московский институт стали и сплавов, кандидат экономических наук. До конца 2012 года являлась вице-президентом НЛМК.
Наталья Чумаченко
Неисполнительный директор.Председатель Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии,
член Комитета по компенсациям и льготам.
В составе Совета директоров с октября 2013 года.
Окончила Воронежскую государственную инженерно-строительную академию, Воронежский государственный университет. Имеет диплом мастер-тренера Международного центра тренинга и коучинга. С июля 2013 года является Первым заместителем Генерального директора USM Advisors.
Комитеты Совета директоров
До апреля 2014 года в рамках Совета директоров Компании действовали Комитет по аудиту и Комитет по финансам, бюджетированию и стратегии. В апреле 2014 года был также образован Комитет по компенсациям и льготам, целями создания которого являются:
- содействовать созданию условий для привлечения и удержания квалифицированного персонала;
- содействовать повышению эффективности системы вознаграждения, при которой компенсация сотрудников связана с их вкладом в деятельность Компании.
На Комитеты возложены функции предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций для принятия соответствующих решений.
Отчет Комитета по аудиту
Председатель Комитета по аудиту
Функции Комитета:
- осуществление непосредственного руководства Службой внутреннего аудита, в том числе утверждение планов внутреннего аудита на год; рассмотрение замечаний по результатам значимых проверок по вопросам внутреннего контроля и ответных действий руководства по итогам таких проверок; оценка эффективности процедур внутреннего контроля и разработка предложений по их совершенствованию;
- подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам предупреждения, выявления и ограничения финансовых и операционных рисков деятельности;
- анализ отчетов о значительных нарушениях установленных пределов риска и достаточности предлагаемых мер по устранению нарушений;
- контроль действий руководства Компании в отношении определения и управления новыми типами рисков;
- оценка финансовой отчетности Компании;
- оценка кандидатов во внешние аудиторы, а также рекомендации по размеру вознаграждения, выплачиваемого внешнему аудитору;
- оценка заключения внешнего аудитора;
- анализ и совместное обсуждение с аудитором существенных вопросов, возникших в ходе проведения независимого внешнего аудита.
В 2014 году Комитет по аудиту провел 15 очных и 3 заочных заседаний, в ходе которых рассматривались следующие ключевые вопросы:
- утверждение консолидированной отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за 2013 год и промежуточной отчетности за 3, 6 и 9 месяцев 2014 года;
- рассмотрение комплексной программы управления рисками в Компании на 2015 год, в том числе размер риск-аппетита;
- разработка рекомендаций по совершенствованию системы управления кредитным риском в Компании;
- рассмотрение программы страхования в Компании на 2015 год;
- разработка рекомендаций по совершенствованию процессов управления денежными средствами в Компании;
- отчеты службы внутреннего аудита о проведенных проверках и выявленных наруше- ниях; предложения руководства об устранении нарушений.
Отчет Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии
Председатель Комитета по финансам, бюджетированию и стратегии
Функции Комитета:
- формирование предложений по приоритетным направлениям деятельности Компании;
- формирование предложений по инвестиционным проектам;
- формирование предложений по заключению ряда сделок: договоров купли-продажи акций (долей) других обществ (включая производные ценные бумаги);
- формирование предложений по заключению договоров купли-продажи и поставки металлургической и железорудной продукции и иных товаров, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1,5 млрд руб., за исключением внутригрупповых сделок;
- формирование предложений по заключению кредитных договоров, договоров займа, договоров об обеспечении исполнения обязательств по кредитным договорам и договорам займа, договоров банковского вклада, договоров о выпуске векселей и других инструментов привлечения финансирования, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 1 млрд руб., за исключением внутригрупповых договоров;
- формирование предложений по дивидендной политике Компании.
В 2014 году Комитет провел 19 очных и 18 заочных заседаний.
В рамках основных функций в 2014 году Комитет осуществлял методическое руководство и формировал рекомендации по разработке:
- Стратегии развития Металлоинвеста;
- годового бюджета и годовой программы капитальных затрат Компании на 2014 и 2015 годы;
- программ развития системы целеполагания для сотрудников предприятий Металлоинвеста, целевых показателей эффективности, операционных и финансовых показателей финансово-хозяйственной деятельности.
Кроме того, в 2014 году Комитет формировал рекомендации и предложения для Совета директоров по заключению договоров купли-продажи акций (долей), договоров купли-продажи и поставки металлургической и железорудной продукции, заключению кредитных договоров и договоров об обеспечении исполнения обязательств по ним, договоров займа.
Отчет Комитета по компенсациям и льготам
Председатель Комитета по компенсациям и льготам
Функции Комитета:
- формирование для утверждения Советом директоров предложений о политике Компании в области вознаграждения членов Совета директоров, Генерального директора, членов Правления;
- формирование предложений по развитию и мотивации персонала;
- формирование кадровой и социальной политики;
- формирование принципов ресурсного планирования Компании.
В 2014 году Комитет по компенсациям и льготам провел 6 очных заседаний и 1 заседание в форме заочного голосования.
В рамках основных функций в 2014 году Комитет осуществлял методическое руководство и формировал рекомендации по разработке:
- системы целеполагания для основных руководителей Компании и управляемых обществ, системы ежегодного и долгосрочного вознаграждения основных руководителей, подходов к формированию системы оплаты труда работников Металлоинвеста;
- методологии расчета показателей производительности труда по переделам на предприятиях Металлоинвеста;
- системы социальных программ в 2015 году, принципов формирования бюджета затрат на персонал на 2015 год.
В 2014 году при поддержке Комитета по компенсациям и льготам с целью повышения эффективности управления персоналом в соответствии с лучшим международным опытом был реализован проект по разработке и внедрению системы грейдов в Управляющей компании и на одном из управляемых обществ (Михайловском ГОКе).
Подробнее о системе грейдов
Подробнее о деятельности Комитета по компенсациям и льготам в 2014 году
